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公报日期:2016-02-17

暂代他人职务免费入场券指定遗传密码:002240 暂代他人职务免费入场券略号:威华家畜 编号:2016-015

广东威华家畜有限公司

第十八届(第五)暂时汇合点后果公报

公司和董事会的赞成违禁物构件都抵押了我的现实性。、严格与完整性,无假记载、给错误的劝告性的断言或重要的忽略。

一、董事会汇合点

(1)收回汇合点印制的广告的时期和方法:2016年2月4日经过教训和电子邮件服侍。。

(二)汇合点时期、场所和方法:2016年2月16日午后,在深圳福田区华富路1018号中航磁心32楼汇合点室以现场投票方法传唤。

(三)汇合点应由7名董事会构件致力于。,7名董事现实列席人数。

(四)汇合点会议集合的人群人、锚和可容纳若干座位:董事王天广老百姓集合的人群并掌管这次汇合点。

(五)汇合点的集合的人群和集合的人群契合法度。、行政规章、管理、正常化暂代他人职务纸张和把持的关系规定。

二、董事会汇合点综述

(i)7票赞同、0票支持、深思了0次弃权,并经过了在起作用的由舆论决定的建议。。董事会一致赞同由舆论决定王天广老百姓为公司第五届董事会董事长,公司第五届董事会任期呼出。。

(二)7票赞同、0票支持、0次弃权经过了第五届董事会构件的建议。,具体的内容如次:

1、由舆论决定王天广老百姓、乙丑老百姓、陈超老百姓是战术委任状的构件。,任期至第五届董事会呼出,内容王天广老百姓为主任委员;

2、邱云亮老百姓由舆论决定、Hua Ru老百姓和陈超老百姓是审计委任状的构件。,任期至第五届董事会呼出,邱云亮老百姓是董事的一把手。;

3、朱老百姓、王天广老百姓和丘运良为薪酬和调查委任状构件,任期至第五届董事会呼出,内容,朱老百姓是董事会主席。;

4、陈超老百姓由舆论决定、祝函老百姓和张江峰老百姓为被提名委任状构件,任期至第五届董事会呼出,内容,陈超老百姓是董事的一把手。。

(三)7票赞同、0票支持、0次弃权经过了在起作用的孤独董事助学金的建议。。

董事会建议向3名孤独董事暂代他人职务A,赞同提到公司同伙大会

深思与采取。

3位孤独董事对本条例草案宣布孤独看待:一致赞同该法案。

三、备查暂代他人职务纸张

(1)DIR第五委任状第十八次(暂时)汇合点后果;

(二)《孤独董事在起作用的第五届董事会第十八次(暂时)汇合点互插事项的孤独看待》。

本公报。

广东威华家畜有限公司

董事会

2月16日,二,16

附件: 王天广老百姓简历

王天广,男,出生于1973,柴纳籍,非不断的海内庇护权,北京大学国际经济系卒业,特许会计师、专门律师。1996年-1997年,硼替佐米旧称PS-341财务顾问职位;1998年-2007年,深圳暂代他人职务免费入场券监视管理局的任务;2007年12月至2008年12月,银河暂代他人职务免费入场券深圳提供资金的银行执行经理,2012年1月2009年1月,西北暂代他人职务免费入场券家畜有限公司副经理兼执行经理;2012年2月至2016年1月,万里长城暂代他人职务免费入场券家畜有限公司副总统。

自公报之日起,王天广老百姓未赞成公司家畜,公司董事、监视者和 超越5%

家畜的同伙、桩同伙与现实把持人中间不存在互插性。,它没被柴纳证监会处分和O。

[点击译文][检查历史公报]

激励:这种把编排到广播网联播不克不及抵押其现实性和客观现实。,赞成违禁物关系市场占有率的无效教训,基准房屋的公报,申请书包围者关怀风险。

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