南 京 港:第五届董事会2016年第二次会议决议公告_股票频道

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包装信号:002040 包装缩写词:淡黄色港 公报编号:2016-012

淡黄色港股份乘客名额有限制的公司

市政服务机构第第五届相识第二次相识的颁布发表

公司的极度的会员和董事会都使获得真实的使参与。、精确和完整性,对公

预告的虚伪记载、给错误的劝告性建造表扬、顺利地降落和共同责任。

淡黄色港股份乘客名额有限制的公司(以下缩写词公司)

两遍相识于2016年3月4日收回预告。,2016年3月11日在公司相识室

处于负责地位诱惹,社区9名董事会会员列席了相识。,解说极度的董事

100%的数字,公司条例和公司条例的规则。相识仔细考虑了这一成绩。

用手开票的方法经过了以下法案:

一、以 9 票同意、0 票反、0 提议的保持是按照大众的规则而经过的。

董事会会员清单。

王建信伙伴不再承担公司首脑归休。

任拉根伙伴辞去公司首脑会董事的意。

陈传明伙伴辞去公司的孤独董事,和董事的响应退职

雇佣和评价市政服务机构主席的放置。

王建新、任腊根、陈传明无不在他的TE公司的每个人同伴

使参与极大值化是咱们的职责或任务,专心服务合同,公司每个人董事王建信、任

腊根、陈传明的奉献的基准把持及事情开展

恩义。

按照关系货物的有关规则。,同伴单位淡黄色港(分类)乘客名额有限制的公

这事机关命名伙伴去相貌平平的。、唐文伙伴是第五届董事会首脑。,建造徐志健伙伴

董事会第五届相识孤独董事,处决董事会薪酬及董事会会员

应变量。任期由同伴大会称许。。

简历给相貌平平的伙伴:男,奇纳国籍,1966 年 9 月下生,中共党员,

经济师。他曾在淡黄色港务局任五公司公职人员。、主人的公职人员,淡黄色港救生衣

服务中心重要官职文员、副首脑,对淡黄色香港草书体大号铅字之职副草书体大号铅字长(分类)、

重要官职副首脑、纪律市政服务机构副草书体大号铅字长、党委任务部草书体大号铅字、重要官职首脑和研究工作实验室

首脑。

唐文伙伴简历:女,奇纳国籍,1968 年 7 月下生,中共党员。

淡黄色国际容器装卸unloa前事情处理者,淡黄色港务分类乘客名额有限制的公司。

商务部副国务卿、总调副首脑,淡黄色港龙潭容器乘客名额有限制的公司副总统。。

淡黄色港龙潭容器乘客名额有限制的执行处理者。、党委书记。

徐志健伙伴简历:男,奇纳国籍,1964 年 3 月下生,研究生的学

历,博士学位,综合性大学教授。曾任荷兰麻布淡黄色综合性大学MBA极力主张中心首脑、

淡黄色综合性大学-康奈尔综合性大学 EMBA 突出首脑,淡黄色综合性大学国际工商办理极力主张

中心首脑,淡黄色综合性大学商业专科学校辅助的院长,在职的淡黄色工商办理系首脑,

股份乘客名额有限制的公司孤独董事,江苏洋河区,江苏meiside化学工程股份乘客名额有限制的公司

孤独董事。

对相貌平平的伙伴的回想、唐文伙伴、Comrade Xu Zhijian does not exist in the company law、

公司条例规则的包围,它不在于奇纳。

监会决定为行情禁入者且尚还心不在焉破除的方位。,未收到奇纳证监会和证明

对包装交易所的任何的处分和处分,不要容纳实用。唐文伙伴在淡黄色港

(分类)乘客名额有限制的公司把持的淡黄色港龙潭容器乘客名额有限制的公司。。董事会中

董事人数,都是较年长者办理人员和职员代表

1/2的董事。孤独董事申请求职者的资历静止公务员制度市政服务机构。

公司可以一无反对国教地做公司。 2016 最初届暂时同伴大会。

同伴大会高处的提案。

二、以 9 票同意、0 票反、0 提议的保持是按照大众的规则而经过的。

执行处理者的清单。

因任务整洁的,澳门博彩官网伙伴拟辞去执行处理者应变量。澳门博彩官网伙伴任

勤勉的勤勉的,为公司的开展作出奉献,公司首脑会对澳门博彩官网伙伴

我要向执行处理者表现深切的恩义。。澳门博彩官网伙伴辞去执行处理者后仍担

公司首脑的放置。

按照《公司条例》的规则,保举相貌平平的伙伴为执行处理者。

经董事会仔细考虑,在反省终止时到董事会重要官职。

三、以 9 票同意、0 票反、0 该弃权保持了经过状态必然

较年长者处理者清单。

胡世海伙伴辞去副总统的使就座。胡世海伙伴

任勤勉的勤勉的,为公司的开展作出奉献,该公司的董事会和胡世海的公正地

志承担副总统连续的任务表现深切恩义。

按照对C公司条例的有关规则,执行处理者提

卢建华伙伴是公司的副总统。。经董事会仔细考虑,

任期为本届董事会使夭折时止。

检讨卢建华伙伴后,公司条例不在了。、公司条例未作规则

作为公司处决官的限制,它不在于奇纳。监会决定为行情禁入者且尚

还心不在焉破除的方位。,未收到奇纳证监会和证明对包装交易所的任何的处分和处分,

不要容纳实用。与容纳公司 超越5%股的同伴、现实把持人、

公司对立的事物董事、监事、较年长者办理人员经过心不在焉关系。。

卢建华伙伴简历:男,奇纳国籍,1963 年 9 月下生,中共党员,

综合性大学本科学历,设计。他是一名电工学的六电力公司淡黄色港办理同胎仔、副

队长,技术部副科长,公司副处理者,淡黄色海港工程在在长及数据中心

任、党中央委员会,对淡黄色香港工程技术部书记员(分类)乘客名额有限制的公司Ltd。在职的公

司首脑。

四、以 9 票同意、0 票反、0 在除英国外的欧洲国家换乘经过的审阅中,保持了弃权。

淡黄色乘客名额有限制的责任公司股权。

公司自 2003 值得买的东西欧德石油贮存器(淡黄色)乘客名额有限制的责任公司(以下)

欧德油床,使夭折 2015 年 12 月 31 日,公司注册资本为 4,820

成千的,本公司累计值得买的东西额为 1, 人民币元,欧德油与贮存比

例为 。

公司拟付托第三方公司的欧德油库 的股权停止

评价,详尽地评价价钱由国资委立案。。

预付公司的值得买的东西收益率,使获得公司的全部边缘程度,这家公司计划不低。

国资委立案价钱列为上市价钱。,把咱们公司的欧德石油公司卖给第三方

的股权。这件事还必要保险单使生效后使生效。

五、以 9 票同意、0 票反、0 开票的弃权经过了大众的集合。

司 2016 年度最初次暂时同伴大会的清单。

相识的预告在公司里不隐瞒的阐明。 2016-014 号公报。

本公报

淡黄色港股份乘客名额有限制的公司首脑会

2016年3月12日

检查公报原文

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